Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ существенно расширяет и ужесточает административные наказания за неисполнение требований законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ, установленные статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. 25 марта 2022 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности за 2021 год. В Обзоре приводятся выявленные по результатам проверок различных субъектов 115-ФЗ основные нарушения, по которым возбуждены дела об АП.

АО «Комита» сообщает, что программные продукты для представления субъектами 115-ФЗ отчётности в Росфинмониторинг оперативно обновляются в соответствии с изменением законодательства. Программные продукты позволяют минимизировать риски привлечения к административной ответственности при осуществлении проверок надзорными органами.

Список программных продуктов АО «Комита»