Для помощи операторам инвестиционных и финансовых платформ в реализации требований 115-ФЗ и взаимодействия с надзорными органами предназначены АРМ «НФО» и ПО «Сервис Проверки Клиентов».

Контроль за исполнением указанными организациями 115-ФЗ и иных правовых актов в сфере ПОД/ФТ возложен на Банк России.

Презентация «Автоматизация и оптимизация ключевых процессов по 115-ФЗ для НФО».